NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Impatto sul settore dei servizi di investimento
Milano, 4 Dicembre 2006
Palazzo delle Stelline

Un corso di formazione di Assogestioni per chiarire i nuovi obblighi in tema di identificazione, registrazione e segnalazione ai quali gli intermediari finanziari dovranno attenersi a seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio, contenute nella direttiva 2005/60/CE (III direttiva), nel Regolamnento Ministriale e nelle relative istruzioni dell'Ufficio Italiano Cambi. Tra i temi approfonditi durante il corso: evoluzione normativa, ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, adempimenti e obblighi per gli intermediari finanziari, controlli interni e ispezioni, operazioni sospette e sistema sanzionatorio.